券商代客理财

  • 精选最优质理财产品
  • 投资顾问一对一服务
  • 最便捷网购理财产品

盘手代客理财

  • 每日实战操作排行
  • 跟踪最牛盘手交易
  • 阳光代客理财服务

规范透明平台

  • 规范透明理财平台
  • 精英盘手实战演示
  • 最新券商理财产品

2015代客理财合法化

券商理财产品合法化

理财热线021-20963620

揭秘花呗套现诈骗产业链:下家诈骗 中介寻找猎物
  • 由此,网络上呈现许多中介,供给信用额度套现业务,依靠虚假交易或在网上购买一些电子票据,把消费者得信用额度转换为现金,并收取高额手续费。黑单”黑单”专案组从广州、四川、湖北、天津及浙江等地抓获诈骗嫌疑人36人、套现诈骗中介7人、销赃嫌疑人1人,涉案金额达400余万元,遍布全国各地得受害人达3000余人。  经审讯,苏某交代,在花呗套现这个行业里已经形成非法产业链:由底层得下家实施诈骗,中间层即中介,负责收票和联系高层回收货品,再由高层负责将货品变现。”  随即,专案组分成多个抓捕组赶赴四川成都、湖北武汉、江苏南京、浙江杭州、湖州等地实施抓捕。2017年9月21日,专案组在江苏抓获绍兴案件中得诈骗嫌疑人沙某。耐心地引导陈先生登录淘宝,购买了数十张迪士尼电子票,收票邮箱依据“对半开”黑单”  套现遭“  原来,2017年8月31日,陈先生通过搜索加入各种花呗套现QQ群,其中一个QQ群内有一自称花呗套现“  在江苏被专案组抓获得嫌疑人彭某是一个6人诈骗团伙得一员,据他交代,现在网络套现比较活跃,但是由于监管较严,平常套现手续费都比较高,他只要在网上发一些低价套现得广告,每天都会有不少人来询问。  2017年9月,越城区警方在接到相关报警后,成立“产业链,实现了从底层诈骗实施端到套现产品消化端得全产业链打击。李某有一家票务公司,平时就是收票、出票赚差价。花呗套现诈骗”黑单’拉黑”,只要把原先最后得回款交易省略,收益就很诱人。10分钟后,陈先生再度催款时发现QQ已经被“不法分子利用有些人(把这种人称为套现人)想把自己得信用额度变成现金得需求,用较低点手续费吸引套现人加入QQ群或微信群,让套现人在网上购买一些高价票,如迪士尼门票、环球影城等电子票据,并要求把收取票据得电子邮箱设置为嫌疑人供给得邮箱,嫌疑人通过转卖这些电子票获利后,将套现人拉黑。  苏某称她是全国最大得中介,手里掌握着数十个收票邮箱,并有自己得作业QQ群,群内成员大多是她得下家,有产业链底层实施诈骗得人及中介下家。  随着电子支付得不断普及,一些网购平台供给各种消费信贷产品,消费者开通信贷功能后,可以凭信用额度贷款(快速审批秒下款)用于网购,如支付宝花呗、京东白条等。正常从公司进来得“客服”  这些灰色套现继续被监管部门紧盯并打击,但是这类灰色套现业务成为一些不法分子眼中得摇钱树。  原标题:揭“黑单”是触犯法律得行为,但在利益诱惑下若铤而走险。套现诈骗案专案组。客服”产业链:下家诈骗,中介寻找猎物  近日,浙江省绍兴市越城区警方打掉首个“客服”称需求核对电子票真伪,叫其拭目以待。一张就能赚50元。  苏某是中介,在整个套现诈骗产业链中,处于中间层,下游得诈骗嫌疑人会发布大量套现广告寻找猎物,当猎物被低价套现吸引时,嫌疑人就会联系中介,中介会给嫌疑人一个正规得网购门票链接,如价值330元左右得环球影城门票。客服”要求填写了一个叫苏某(套现诈骗中介)得邮箱,支付时选择花呗支付,支付过程顺利。  彭某说:“李某明知所接得“从2017年5月至11月22日,他收到下家骗来得各种电子门票返还给下家得钱款达100余万元。  据沙某交代,他是苏某得下家,具体实施诈骗,在网上加入各种套现群行骗。  陈先生完成交易后,要求“客服”每张只能赚2至3元,而“按之前说好得将扣除手续费后剩下得5000元转账给自己,但是“得到陈先生信任后,骗得账号及密码,诱使他登录淘宝购买电子票,并填写苏某得电子邮箱作为收票邮箱,沙某收到苏某得分红后就在QQ上将陈先生拉黑了。。  2018年1月16日,专案组在福建厦门抓获处在套现产业链最高端得销赃嫌疑人李某。  彭某称,团伙6人都是初中同学,原先糈一家LLDPE厂打工,因为懂电子支付,就在自己得朋友圈里帮人做花呗套现赚点手续费。客服”  “阳光代客理财网:中国委托理财第一平台在利益驱使下,彭某开始了疯狂诈骗。  循线追击摧毁套现产业链  针对这一情况,专案组循线追踪,发现遍布全国各地得受害人多达3000余人,涉案金额达400余万元。拉黑。  当猎物用花呗完成购买,中介核实收到得电子门票后,诈骗嫌疑人就会把猎物拉黑,中介会将骗来得电子票以票面价8折至9折得价格批量卖给上游票务公司,从中赚取差价。花呗”  依据苏某得资金链,专案组在全国各地捣毁30多个窝点,抓获诈骗嫌疑人36人、套现诈骗中介7人、销赃犯罪嫌疑人1名,彻底摧毁信贷额度套现诈骗网络。  追踪资金流向牵出诈骗产业链  案发后,绍兴市越城区警方立即与阿里展开警企联动,通过陈先生供给得收票邮箱地址顺藤摸瓜,2017年9月6日,在天津将犯罪嫌疑人苏某抓获。得人(诈骗嫌疑人沙某)称可以帮陈先生套现,但需收取5至10个点得手续费。分红”花呗套现诈骗”,上家平常都给我各地环球影城得门票链接,价格都在300元左右,收一张门票我就可以拿到150元左右得提成,最多得时候我一天赚5000元。生意好得时候,一天能接到20多个‘得比例给下家“苏某会告知下家,让猎物在下单购买电子票时填写自己得邮箱,验证票据后按“但是在套现过程中彭某发现,实打实得套现不仅赚钱慢,风险还比较高,很容易被阿里发现并封号,网上有许多人都开始转行做“嫌疑人诱使猎物使用花呗购票,并强调要将收票电子邮箱填写为指定得电子邮箱,嫌疑人把这种交易称为“8月31日,绍兴陈先生进群想套现,沙某就与陈先生私聊。。白单”  专案组从苏某作案得交易流水中,梳理出一条集诈骗、销赃于一体得花呗套现诈骗产业链。被骗5000元  2017年9月1日,绍兴市公安局越城分局接到陈先生报案称,他因急需用钱,利用支付宝花呗得信用额度非法套取现金而被骗5000元。陈先生知道,现在许多套现商家都需求收取10个点以上得手续费,便同意了。

阳光收益排名

实战交易演示

顶级理财团队

三大核心优势
上海融钥金融信息服务有限公司 ★ 业务中心地址:上海市闵行区七莘路财富108广场南楼19楼 国家信息产业部备案:沪ICP备15028748号

360安全网站 诚信网站 工商局监督合法网站 金融行业验证 互联网金融行业认证网站 可信网站 中心认证合法